정기 재산변동신고시 금융정보 활용 입력방법 안내서

▣ 금융정보 제공자료를 활용한 재산신고(정보제공동의자에 限함)

○ 제공되는 자료는 자동으로 입력되는 것이 아니므로 제공된 자료를 토대로 종전 신고자료와 비교하여 정확하게 신고 요망

○ 기존 전년도 재산신고서를 인쇄하여 재산변동사항 사전 점검 후 금년도 신고서 작성 요망

- 인쇄방법 : PETI 홈페이지 접속 → 신고서조회 → 제출신고서조회 → 최근일자(마지막) 신고서 더블 클릭 → 하단 “총괄표 출력” 클릭

□ 신고서 작성화면

□ 로그인 후 나타나는 화면에서 상단의 ‘재산등록신고’ 메뉴 또는 화면 중앙의 작성하기 버튼 클릭

□ 정기변동신고서가 존재할 경우 ‘신상명세서’ 작성화면으로 이동함

□ 등록의무자의 신상명세서 작성 ⇒ 친족정보 변경 ⇒ 재산등록 총괄표로 이동

□ 재산항목별 작성방법

- 신규재산을 등록할 경우 해당 재산항목에서 추가()버튼 클릭

- 신고된 재산을 변동 또는 삭제하는 경우 해당 재산항목을 클릭

- 재산을 변동처리를 한 경우 변동된 내역은 굵은 글자로 바뀜

-「금융거래 및 부동산정보 제공동의서」를 제출한 등록의무자인 경우  을 클릭하여 부동산 및 금융정보를 열람가능

-  미리보기는 해당 재산항목의 재산을, 전체미리보기는 모든 재산을 출력

□ 금융정보 조회내역 보기

-「금융거래정보 제공동의서」를 제출한 등록의무자가 총괄표에서 금융정보열람()버튼을 클릭할 경우 위의 금융정보 내역

- 퇴직자, 의무면제자, 고지거부자를 제외한 재산등록 친족의 금융정보보유내역을 보여주며, 조회내역을 출력하여 재산입력시 참고

- 금융기관회신현황을 클릭하여 금융정보를 제공한 금융기관리스트를 확인

- 열람기록을 클릭하여 금융정보내역을 열람한 기록을 확인 가능

□ 총괄표의 “예금․보험 등” 항목 우측 → “금융정보활용입력” 버튼 클릭

가. 금융정보 활용입력 방법

□ 제공된 자료는 자동으로 입력되는 것이 아니므로 반드시 제공된 자료를 토대로 종전 신고자료와 비교하여 정확하게 신고

□ ‘일치자료’란, 이전 신고한 금융정보와 금번 금융기관에서 조회 자료중 관계, 소유자, 금융기관, 계좌번호 등의 정보가 일치한 내역을 의미

※ 조회제공자료 중 예금·보험, 유가증권, 채무항목의 일치자료는 “금융정보

활용입력” 버튼을 클릭하여 하단의 “저장후 총괄표로 이동” 버튼을 클릭해야만 “증가액/감소액”이 총괄표에 반영되오니 확인 조치요망.

□ ‘불일치 자료’는 조회된 자료중 ‘일치자료’이외의 내역으로써, ‘일치’, ‘변경’, ‘신규추가’ 등의 작업을 통해 신고하여야 하는 사항임

- 일치 : ‘이전 신고 자료’와 ‘금융기관 제공자료’를 상호 비교하여 동일 계좌라고 판단되는 경우 각각의 항목을 선택()후, 일치() 버튼 클릭

- 변경 : ‘이전 신고 자료’를 변경하려면 해당 이전 신고 자료를 선택()후, 변경()버튼을 클릭하여 변동사항 기재

- 신규추가 : ‘금융기관 제공자료’를 통해 소유 사실이 확인된 계좌가 있는 경우 해당  ‘금융기관 제공자료’를 선택()한 후 ‘신규추가’()버튼을 클릭하여 추가 신고

- 기타추가 : 그 외 해외계좌 등 추가적인 자료는 기타추가()를 클릭하여 등록

나. 불일치 자료(의무자 확인 후 처리가 필요한 자료) 신고방법

□ 불일치 자료(의무자 확인 후 처리가 필요한 자료)는 이전 신고 자료와 금융기관 제공자료를 아래 처리절차에 따라 일치자료로 변동신고하시기 바랍니다.

① 이전 신고 자료와  금융기관 제공자료가 사실상 같다고 판단되는 경우

⇒ 양쪽 해당 항목을 선택 후 "일치 버튼"을 클릭하십시오.

② 보유계좌가 이전 신고 자료에는 있으나 금융기관 제공자료에는 없는 경우

⇒ 이전 신고 자료의 해당 항목을 선택 후 "변경 버튼"을 클릭하여 직접 변동사항을 신고하십시오.

③ 보유계좌가 이전 신고 자료에는 없으나 금융기관 제공자료에 있는 경우

⇒ 금융기관 제공자료의 해당 항목을 선택 후 "신규추가 버튼"을 클릭하여 금융자료 신규추가로 신고하십시오.

④ 그 외 목록에 없는 신규계좌(외국은행 계좌 등)을 등록하려는 경우

⇒ "기타추가 버튼"을 클릭한 후 상세내용을 등록하십시오.

⑤ 수익증권(펀드 등), CMS, ELS 기타 금융파생상품도 이 페이지에서 신고하십시오.

※ 계좌번호, 이름, 주민번호 등이 조금이라도 다를 경우 불일치자료로 인식

□ 해약 자료는 총괄표에서 해당 항목을 더블클릭하여 반드시 “해약” 체크 선택 후 변경 저장 요망

□ 하단의 “불일치 자료(의무자 확인 후 처리가 필요한 자료)” 항목에서

□ 금융기관제공자료 조회금액이 “0”인 경우에 조치방법은?

☞ 금융기관 제공자료 목록에 “그대로 놔두면 된다”. (신고하지 않음)

※ 적금계좌인 경우 “해지 등”으로 조회금액이 “0”인 계좌에 해당

□ “이전 신고 자료”에 표시되는 자료가 없을 때까지 위와 같은 작업 반복 처리

□ “금융기관에서 제공된 자세한 금융정보 열람” 목록에 조회금액이 “0”인 경우를 제외한 항목이 없을 때까지 위와 같은 “일치·변경·추가 버튼”작업을 반복 처리

□ 변경 입력을 완료하였으면 하단의 “저장후 총괄표로 이동” 버튼 클릭

□ 보험은 계약자 명의로 재산등록 신고하여야 합니다.

□ 총괄표의 “예금․보험 등” 항목이 표시되면 우측에 “변동사유기재” 버튼 클릭

□ 해약 자료는 해당 항목을 더블클릭하여 반드시 “해약” 체크 선택 변경 저장 요망

□ 예금․보험 재산이 변동된 사유(내역)를 기재하고 “저장” 버튼 클릭

□ 총괄표 항목을 모두 작성하고 하단의 “다음” 버튼 클릭시

□ 아래의 메시지가 출력되면 확인 조치 요망

□ 소유권 또는 전세(임차)권 추가 입력

☞ 총괄표의 건물(소유권·전세(임차)권·분양권) 항목에서 “추가” 버튼을 클릭하여 추가 입력

□ 관사, 기숙사, 친족소유에 거주중인 경우에 거주형태 입력

☞ 친족관리 메뉴에서 해당 친족의 “변동사유(거주형태)”란에 “큰형님댁에 무상임차 거주중” 등으로 입력

※ 정보제공동의서 제출자인 경우에 사전 조회 제공되는 부동산, 예금, 채무 항목의 모든 자료를 신고해야 한다.

- 기 신고된 자료 중 해약, 만기해지, 매도, 상환 등으로 조회 제공되지 않은 재산은 해약, 소유권상실, 전액상환 등 항목을 체크 선택하거나 『現 보유액』을 반드시 변경하고 『변동사유』를 "비고"란에 표기하여 정확한 자료만을 신고 요망

☆ 토지, 건물, 자동차, 예금. 유가증권, 채권 등의 입력방법은 “2013년도 정기 재산변동신고 안내서”의 40page 부터 참조